智度科技股份有限公司关于2022年度日常关联交易预计的公告证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2022-018 智度科技股份有限公司关于2022年度日常关联交易预计的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况（一）日常关联交易概述智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）因日常经营需要，计划与关联方上海邑炎信息科技有限公司（以下简称“上海邑炎”）及其子公司、国光电器股份有限公司（以下简称“国光电器”）及其子公司、智度集团有限公司（以下简称“智度集团”）、深圳掌酷软件有限公司（以下简称“深圳掌酷”）发生日常关联交易，涉及媒介采购、广告推广、采购音箱及部件、商标授权使用、房屋租赁及与关联方之间的服务，预计总金额16,200万元。
1、公司于2022年4月26日召开了第九届董事会第九次会议，会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》，关联董事陆宏达先生、兰佳先生、孙静女士回避表决。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关法律法规，上述关联交易无需提交股东大会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额智度科技股份有限公司关于2022年度日常关联交易预计的公告关联交易类别 关联人 关联交易内容 关联交易定价原则 合同签订金额或预计金额（万元） 截至披露日已发生金额（万元） 上年发生金额（万元） 接受关联人提供的服务上海邑炎信息科技有限公司及其子公司媒介采购、广告推广公开、公平、公正2,000.008.66 456.56 向关联人采购商品、接受关联人提供的服务国光电器股份有限公司及其子公司采购音箱及部件、商标使用权等公开、公平、公正5,000.00284.71 1,002.57 接受关联人提供的服务智度集团有限公司房屋出租等公开、公平、公正1,200.00243.45 908.17 接受关联人提供的服务深圳掌酷软件有限公司流量采购公开、公平、公正8,000.00153.92 0 合计16,200.00 690.73 2,367.30 （三）上一年度日常关联交易实际发生情况关联交易类别 关联人 关联交易内容 实际发生金额（万元） 预计金额（万元） 实际发生额占同类业务比例实际发生额与预计金额差异披露日期及索引接受关联人提供的服务福建智度科技有限公司流量采购、产品推广及与关联方之间的服务0.33400 0.00007 % -99.92% 详见公司于2021年2月20日披露在巨潮资讯网（）《2021年度日常关联交易预计公接受关联人提供的服务上海邑炎信息科技有限公司媒介采购、广告推广82.34250 0.01633 % -67.06% 智度科技股份有限公司关于2022年度日常关联交易预计的公告向关联人提供劳务上海邑炎信息科技有限公司广告推广71.56250 0.01260 % -71.38% 告》（公告编号：2021-025） 接受关联人提供的服务香港邑炎信息科技有限公司媒介采购、广告推广374.222,000 0.06864 % -81.29% 向关联人采购商品国光电器股份有限公司及其子公司采购音箱及部件1,002.5 7 8,000 4.68059 % -87.47% 向关联人支付商标授权费用国光电器股份有限公司及其子公司商标授权使用0500% -100% 接受关联人提供的租赁服务智度集团有限公司房屋租赁908.17 1,444.78 44.6853 2% -37.14% 《智度科技股份有限公司第八届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2019-066） 合计2,439.1 9 12,394.78 / / / 公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在比较大差异的说明公司2021年度与上述关联方中的福建智度、上海邑炎、香港邑炎、国光电器日常关联交易的实际发生额与预计金额有差异，主要系公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的上限金额，实际发生额是按照双方签订的协议并结合具体情况予以确定，因此具有不确定性。
在业务实际开展过程中，公司根据市场实际情况对部分业务结构和业务进度进行了优化调整进而减少了部分关联交易，上述差异属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。
智度科技股份有限公司关于2022年度日常关联交易预计的公告公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大的差别的说明公司独立董事认为公司在预计2021年度的日常关联交易额度时，按双方有几率发生的业务上限金额进行预计，而在实际业务开展中，市场真实的情况对部分业务结构和业务进度进行了优化调整进而减少了部分关联交易，因此预计金额与实际发生情况存在一定的差异。
公司日常关联交易遵循客观、公平的原则，且关联交易的实际发生金额少于全年预计金额，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。
二、关联人介绍和关联关系（一）上海邑炎信息科技有限公司1、基本情况 法定代表人：王一戈注册资本：304.0937万人民币注册地：上海市崇明区横沙乡富民支路58号A2-8044室（上海横泰经济开发区） 成立日期：2018年06月25日经营范围：信息、网络、计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，设计、制作、代理、发布各类广告，电脑图文设计，创意服务，计算机系统集成服务，市场营销策划，企业形象策划，企业管理咨询，商务信息咨询，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），网站建设和维护，计算机网络工程，电子商务（不得从事增值电信、金融业务）。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 最近一年财务数据（未经审计）：上海邑炎2021年营业收入72,493.82万元，营业利润75.29万元，归母净利润-65.49万元，截至2021年12月31日资产总额为25,509.46万元，净资产为15,263.95万元。
2、与上市公司的关联关系智度科技股份有限公司关于2022年度日常关联交易预计的公告由于公司董事、副总经理、董事会秘书孙静女士在上海邑炎信息科技有限公司担任董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，上海邑炎为公司关联方，上述交易事项构成关联交易。
3、履约能力分析 该公司及其子公司系依法存续并持续经营的独立法人实体，经营正常，以往的交易能够依据合同约定履行相关义务，具有充分的履约能力。
（二）国光电器股份有限公司1、基本情况法定代表人：何伟成注册资本：46,838.3913万人民币注册地：广州市花都区新雅街镜湖大道8号成立日期：1995年12月8日经营范围：计算机零部件制造;音响设备制造;电子元件及组件制造;电子、通信与自动控制技术研究、开发;办公用机械制造;日用塑料制品制造;日用及医用橡胶制品制造;塑料零件制造;其他电池制造（光伏电池除外）;锂离子电池制造;镍氢电池制造;电子元器件批发;电子元器件零售;电子产品批发;电子产品零售;电视设备及其配件批发;软件批发;软件零售;仪器仪表批发;办公设备批发;塑料制品批发;橡胶制品批发;货物进出口(涉及外资准入特别管理规定和许可审批的商品除外);技术进出口;房屋租赁;场地租赁（不含仓储）;自有房地产经营活动;玩具制造;玩具批发;玩具零售;充电桩制造;充电桩销售;通信终端设备制造;通信设备零售;通信系统设备制造（卫星电视广播地面接收设备除外）;计算机应用电子设备制智度科技股份有限公司关于2022年度日常关联交易预计的公告造;安全技术防范产品零售;计算机信息安全设备制造;安全技术防范产品批发; 医用电子仪器设备的生产（具体生产范围以《医疗器械生产企业许可证》为准） 最近一年财务数据（合并报表经审计）：国光电器2021年实现营业收入481,538.59万元，营业利润1,474.75万元，归母净利润4,013.68万元，截至2021年12月31日资产总额为484,782.96万元，净资产为198,856.60万元。
2、与上市公司的关联关系由于国光电器是公司控股股东北京智度德普股权投资中心（有限合伙）（以下简称“智度德普”）的执行事务合伙人智度集团间接控股公司，公司董事长陆宏达先生、副董事长兰佳先生同时也分别是国光电器的董事长和副董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3相关规定，国光电器为公司关联方，上述交易事项构成关联交易。
3、履约能力分析 该公司及其子公司系依法存续并持续经营的独立法人实体，经营正常，以往的交易能够依据合同约定履行相关义务，具有充分的履约能力。
（三）智度集团有限公司1、基本情况法定代表人：陆宏达注册资本：10,000万人民币注册地：市金珠西路158号阳光新城B区3幢2单元4-1号成立日期：2014年07月18日智度科技股份有限公司关于2022年度日常关联交易预计的公告经营范围：投资管理、投资咨询（不含金融和经纪业务。
不得向非合格投资者募集、销售、转让私募产品或者私募产品收益权）资产管理（不含金融资产管理和保险资产管理）（经营以上业务的，不得以公开方式募集资金、吸收公众存款、发放贷款；不得公开交易证券类投资产品或金融衍生产品；不得经营金融产品、理财产品和相关衍生业务）；经济贸易咨询；新能源产品的研发、销售、水资源开发、利用；网络工程、系统集成；网络技术、信息科技的研发、推广；文化旅游资源开发、管理；文化艺术活动组织、策划；民族文化的传承、推广、电子产品、数码产品、办公设备的销售、维修；工程机械的销售、租赁。
【依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可经营该项目】 最近一年财务数据（单体报表经审计）：智度集团2021年实现营业收入5,920.81万元，归母净利润2,590.54万元，截至2021年12月31日资产总额为76,723.26万元，净资产为24,987.66万元。
2、与上市公司的关联关系智度集团是公司控股股东智度德普的执行事务合伙人，拥有对智度德普的控制权，为控股股东智度德普的一致行动人。
同时，智度集团有限公司是直接持有公司5%以上股份的股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，智度集团为公司关联方，上述交易事项构成关联交易。
3、履约能力分析 该公司系依法存续并持续经营的独立法人实体，经营正常，以往的交易能够依据合同约定履行相关义务，具有充分的履约能力。
（四）深圳掌酷软件有限公司智度科技股份有限公司关于2022年度日常关联交易预计的公告1、基本情况法定代表人：张晟注册资本：206.7554万人民币注册地：深圳市南山区粤海街道高新区社区科苑南路3176号彩讯科技大厦九层成立日期：2014年09月02日经营范围：一般经营项目是：软件开发、技术服务、技术咨询；从事广告业务；图文设计；多媒体设计；创意设计；漫画设计；动画设计；市场营销策划；展览展示策划。
（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目），许可经营项目是：经营电信业务。
最近一年财务数据：深圳掌酷2021年实现营业收入49,070万元，归母净利润3,101.63万元，截至2021年12月31日资产总额为35,239.57万元，净资产为24,437.09万元。
2、与上市公司的关联关系公司监事肖欢先生在深圳掌酷软件有限公司担任董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，深圳掌酷为公司关联方，上述交易事项构成关联交易。
3、履约能力分析该公司系依法存续并持续经营的独立法人实体，经营正常，以往的交易能够依据合同约定履行相关义务，具有充分的履约能力。
三、关联交易主要内容智度科技股份有限公司关于2022年度日常关联交易预计的公告1、关联交易主要内容因日常经营需要，公司计划与关联方上海邑炎及其子公司、国光电器及其子公司、智度集团、深圳掌酷发生日常关联交易，涉及媒介采购、广告推广、采购音箱及部件、商标授权使用、房屋租赁及与关联方之间的服务，预计总金额16,200万元。
上述关联交易遵循公平合理的市场定价原则，由双方平等协商确定，交易价格不损害公司及非关联股东，特别是中小股东的利益。
2、关联交易协议签署情况公司关联交易均根据交易双方生产经营实际需要进行，严格遵循市场化原则根据交易双方平等协商的进展及时签署具体合同。
四、关联交易目的和对上市公司的影响1、上述关联交易是公司日常经营及业务发展所需，是正常的商业行为，公司与各关联方能够遵循自愿、公平和诚信的原则长期进行上述日常关联交易。
关联方具有较强的履约能力，关联交易定价参考前期各项业务实际发生额，遵循市场化原则确定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的合法权益，也不存在利益侵占或利益输送行为。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《关联交易决策制度》的有关规定，公司董事会在审议关联交易时，关联董事实行回避原则，关联交易的表决程序和信息披露符合有关法律法规的规定及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，遵循了公平、公正、公开的原则。
3、公司与关联方发生的关联交易根据公司生产经营需要而确定，因此，公司对关联方不存在依赖关系，也不影响公司的独立性，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形，对公司正常经营活动及财务状况无重大影响。
智度科技股份有限公司关于2022年度日常关联交易预计的公告五、独立董事意见企业独立董事对该上述日常关联交易预计情况进行了事前认可，并对此项关联交易发表了独立意见：认为公司与关联方发生的关联交易是严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则及关联交易定价原则，在表决通过此议案时，关联董事依照有关规定回避表决，决策程序合法有效；未有违规情形，未有损害股东和公司权益情形，符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》等的规定。
六、备查文件1、第九届董事会第九次会议决议；2、独立董事事前认可意见和独立董事意见；3、深圳证券交易所要求的其他文件。
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